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东莞破涉案200亿地下钱庄案11名嫌犯已被刑拘

2019-10-28 17:39:03 来源:环球网
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­  江门公安局查获7称越南籍偷渡人员。

­  本版撰文 信时报记者 周伟龙

­  通讯员 曾祥龙 徐培 汪国华

­  本版摄影 信时报记者 巢晓

­  昨天上午,广东省公安厅通报,5月9天至13天,瞧公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、肇庆与顺德等11单进(区)公安机关,旅港澳警方成功进行了打击有集体跨境犯罪以及偷渡犯罪联合行动。步履中,全省参战公安机关共同出动警力36138人次,打掉有集体跨境犯罪组织10单,破获跨境有集体案件198打,破获涉案犯罪嫌疑人783称,收缴各类枪支33开发、号子弹19509犯,号毒品1000多千克,清查重点场所5923处于,看、冻结涉案资金折合人民币5800余万元。

­  10死打击主要

­  1

­  黑社会跨境犯罪跟涉嫌境外人员的黑社会性质组织犯罪

­  2

­  跨境非法贩运或藏有枪支以及危险品

­  3

­  跨境高利贷及其引发的违法犯罪

­  4

­  跨境有集体非法赌博、赶上了赌债违法犯罪活动

­  5

­  跨境有集体毒品违法

­  6

­  跨境有集体卖淫、贾人口

­  7

­  干电话、网络、银行卡或地下基站等跨境犯罪

­  8

­  发集体跨境盗窃

­  9

­  私钱庄及跨境洗黑钱

­  10

­  发集体偷渡活动

­  违法打击

­  拿因犯罪形式变化调整行动

­  瞧公安厅刑侦局副局长钱波介绍,日前,干粤港澳的跨境毒品违法、跨境网络赌博、跨境涉黑恶犯罪、跨境组织卖淫犯罪、跨境走私贩卖枪支犯罪、跨境电信诈骗犯罪比较突出。其间,步履破获的网络赌博案件,大多数都产生黑恶势力参与或操纵。“欧洲杯即将来临,网络赌博也是港澳警方的打击主要,她们为望和广东公安局共打击。”

­  外透露,过去三地警方每年进行代号“雷霆”的联合行动,经与港澳警方协商,现年于三地联合行动将因犯罪形势变化进行调整。“年年岁岁不一定只生同样次,参战地打为非局限于珠三角。”

­  首屈一指案例

­  案例1

­  香港黑社会成员跨境赌博

­  于看公安厅指挥下,深圳市派出所经过与香港公安局的新闻交流与首缜密侦查,旅香港公安局进行代号为“铁锤”的步履,打掉一个为香港黑社会组织成员冼某、钟某清楚、江某和等人口为首,于深圳市福田区从有集体跨境赌博的违纪组织。

­  深圳公安局出动警力53称,分成8单走组,针对8单对象地址统一进行核查,成捣毁了在福田区某小区的半只网络赌博窝点,破获5称犯罪嫌疑人(其间3事在人为香港居民),收缴现金115余万人民币、120余万港币、微机9台及银行卡、账本等物证一批。经过现场初审,涉案投注金额上2000多万元。

­  香港公安局则出动382称警察,针对53单对象地址统一进行核查,破获涉案人员28人口(其间19事在人为黑社会组织成员),查获现金港币300万元和跑马投注赌资港币2100万元,同大量电脑、手机等犯罪工具。

­  案例2

­  贩运枪支入关再发往内地

­  近些年,深圳公安局接到线索:罗湖口岸大楼保洁员于2016年5月7天19时许当罗湖口岸出关检查区内东北角铁栏杆处捡到类似马达铜线,拆后发现内藏疑似枪支。深圳公安局立即组织民警到现场进行调研,经过组装枪支零配件成四将手枪,开判定为真枪。

­  经过缜密侦查,专案组迅速锁定嫌疑人身份,5月9天9常左右,专案组在罗湖口岸将准备入关的犯罪嫌疑人谭某(阳,34东,重庆人口)破获,连于那身上查获两根枪管、个别只弹夹。嫌疑人交代,同样名香港男子让该带一些枪械配件到深圳,事后发往内地,列带一个配件给其100初次人民币,该交代已携带七次配件入境并经快递发往内地。

­  经过技术鉴定,经过组装的4开发国外手枪(其间小口径1开发,2开发奥地利格洛克19手枪,1开发科尔特1911组建件),3支已展开射击实验并均能起响。此外查获弹匣10列,脱弹机匣1单,再有两只部件(内有枪管套筒、枪匣)。脚下,专案组正愈来愈核实追查该案中有关涉案人员身份和有关罪证、品。

­  案例3

­  东莞4单非法钱庄被捣毁

­  近些年,东莞公安局出动130多名警察,于常平、清溪等老进行统一收网破案行动,破获李某同、杨某同相当犯罪嫌疑人11称,现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元;冻结涉案资金折合人民币4278万元,办案账本13据、存折120据、银行卡237张、支票175卖,U干、微机、手机、车等犯罪工具一大批。此案涉案金额超过200亿元人民币,凡是东莞历年破获的野鸡钱庄同类案件中涉案金额最大、办案冻结赃款最多的共。

­  经过初步调查,李某同、杨某同相当11称犯罪嫌疑人以个别住地或出租屋作窝点,坐亲友名义在境内外银行开办大批银行账户,坐银行网银转账或提现方式交易,久与商家、“同行”顶非法买卖外汇。脚下,11称犯罪嫌疑人已为刑事拘留,案件正以更侦办中。

­  以,东莞公安局出动40多名警察,于寮步、大朗镇进行统一收网破案行动。破获犯罪嫌疑人韩某权等6称犯罪嫌疑人,现场缴获并扣押现金人民币1.16万元、港币9.1万元,账本19据、存折7据、银行卡17张、U干13单、银行存单、微机、U(坚强)旋转、车和其他涉案物品一批,冻结涉案银行账户210单,一起2709万元人民币。

­  经过初步调查,上述犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春以及叶某一样三只非法钱庄,一起涉案金额达87亿元人民币,造成了国家外汇巨额流失。脚下,上述6称犯罪嫌疑人已为刑事拘留,案件正以更侦办中。

责任编辑:牛魁 CN037